Source of Wealth verificatie

[Csinolover]

Het kan zijn dat een online casino recentelijk om een Source of Wealth document heeft gevraagd. Hiermee bevestig je in principe waar je inkomsten vandaan komen. Dit kan bijvoorbeeld een kopie zijn van een salarisstrookje of een erfenis. Over het algemeen kun je er van uit gaat dat, indien je niet met al te hoge bedragen speelt, je hier niet zomaar om gevraagd zal worden. Het doel achter de "Source of Wealth" is om witwassen te voorkomen. Fraudeurs storten namelijk zwart geld, spelen met hun balans, en betalen vervolgens uit en voila - schoon geld! Indien een casino het vermoeden heeft dat iets niet helemaal goed zit, kunnen ze dus om Source of Wealth vragen. Indien iemand niet kan bewijzen waar zijn/haar geld vandaan komt, zal het account afgesloten worden. Op deze manier kunnen casino's illegale praktijken beter voorkomen. Alhoewel menig speler hier nooit mee te maken zal hebben, is er inmiddels al wel een behoorlijke discussie ontstaan over privacy inbraak etc. Zelfs als je niets te verbergen hebt, is het toch niet prettig om bepaalde documentatie op te sturen. Wat vinden jullie? Gaat dit te ver of is dit een noodzakelijke maatregel?

[Don Dadda]

Ok bedankt voor de info @Csinolover haha. Ik vind het zelf vrij ver gaan maar ik heb er altijd aan meegewerkt (gezien uitstaande uitbetalingen).

Grote vraag is, heb je hier al een keer mee te maken gehad, ik zelf wel een aantal keer (Casumo & Mr Green) omdat een over hun limiet van uitbetalingen ging.